Bahreyn Bankalarından 300 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Başaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Başaran ve 6 ortağının, Bahreyn'deki 7 bankayı 300 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla dava açılması talep edildi.

Sahte Evraklarla Finansman Hortumlaması

İddianameye göre, Başaran ve ortakları, Türkiye'deki şirketler aracılığıyla sahte evraklar düzenleyerek Bahreynli bankalardan fon aktardı. İşlemlerde kullanılan belgelerin gerçek dışı olduğu ve bu yöntemle bankaların kaynaklarının şirketlere aktarıldığı belirtildi. İşte sürecin detayları:

• Bahrain Middle East Bank (BMB) hisselerinin satın alınmasıyla süreç başladı.
• Sahte ticari belgelerle bankalardan kredi alındı.
• Fonlar, gerçek olmayan ticari işlemler gerekçe gösterilerek aktarıldı.

Savcılık 15 Yıllık Süreci İnceledi

Savcılık, 2006-2021 yılları arasında devam eden dolandırıcılık şebekesinin detaylarını ortaya çıkardı. Bahreyn Merkez Bankası'nın devreye girmesiyle olayın aydınlatıldığı belirtilirken, Başaran Grubu'nun mal varlıklarına da el konuldu. Şüphelilerden Hüseyin Başaran, suçlamaları reddederek, "Tüm işlemler yasal zeminde yapıldı" açıklamasında bulundu.

Davanın sonucu, hem Türkiye hem de uluslararası finans çevrelerinde yakından takip ediliyor. Savcılık, şüpheliler hakkında ağır hapis cezaları talep ederken, mağdur bankaların zararının tazmini için de hukuki süreç başlatıldı.